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国新健康保障服务集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的提

归档日期:06-06       文本归类:指示符      文章编辑:爱尚语录

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第十届董事会第八次会议于2019年4月25日以通讯方式召开,会议审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。公司在2019年4月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()发布了《关于召开2018年度股东大会的通知》,为了保护投资者的合法权益,方便公司股东行使股东大会表决权,现发布关于召开2018年度股东大会的提示性公告。具体内容公告如下:

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

  2、网络投票时间为:2019年6月5日至6月6日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年6月6日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年6月5日15:00至2019年6月6日15:00期间的任意时间。

  1.截止2019年5月31日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人(委托书格式见附件2);

  以上议案详细情况请参考公司于2019年4月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网()刊登的《第十届董事会第八次会议决议公告》(    公告编号2019-39)、《第十届监事会第八次会议决议公告》(    公告编号2019-40)、《2018年度财务决算报告》(    公告编号2019-41)、《关于续聘会计师事务所的公告》(    公告编号:2019-42),以及披露于巨潮资讯网的《2018年年度报告全文》、《董事会2018年度工作报告》、《监事会2018年度工作报告》等公告。

  1、法人股股东持加盖单位公章的法人营业执照复印件、持股证明、出席人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

  2、个人股东持本人身份证和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还须持授权委托书(格式见附件2)和本人身份证。

  3、异地股东可以以信函或传真方式登记,不接受电话登记。传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。敬请参会股东在出席现场会议前进行电话确认。

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http:cn)参加网络投票。具体流程详见附件1。

  1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360503”,投票简称为“国新投票”。

  (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年6月5日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年6月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  兹委托      先生(女士)代表本人出席国新健康保障服务集团股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  如委托人对任何上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决:□是 / □否;

  对列入股东大会审议的程序事项,包括但不限于选举监票人,审查参会股东及股东代理人的资格等,受托人是否有权按自己的意思享有表决权:□是 / □否;

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